जयपुर के व्यवसायी का हवाला कारोबारः 4 राज्यों में छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स विभाग (आईटी) ने शुक्रवार सुबह से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में जयपुर, दौसा और बहरोड़ सहित प्रदेशभर में भी 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स, जबकि  जयपुर, अजमेर और उदयपुर सहित कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई 75 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध फंड ट्रांसफर से जुड़े मामले में हो रही है।

इस मामले में जयपुर निवासी पीयूष नौलखा को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि वह जयपुर में रहते हुए हांगकांग से एक कंपनी संचालित कर रहा था। पहले इस मामले की जांच कस्टम विभाग कर रहा था, लेकिन सोने और हीरे के अवैध इंपोर्ट से जुड़े आरोपों के बाद ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली।

ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत हो रही है।  राजस्थान में जयपुर (3 ठिकाने), उदयपुर (2 ठिकाने), अजमेर (2 ठिकाने), महाराष्ट्र में मुंबई (2 ठिकाने), गुजरात में सूरत (1 ठिकाना), उत्तर प्रदेश में नोएडा (1 ठिकाना) सहित अन्य शहरों में कार्रवाई जारी है। इस मामले में पहले भी कई लोगों को कस्टम विभाग गिरफ्तार कर चुका है। कुछ आरोपी अभी तक जेल में हैं।

सूत्रों के अनुसार यह पूरा मामला अवैध रूप से विदेशों में करोड़ों रुपये भेजने से जुड़ा है। आरोप है कि पीयूष नौलखा और उसके सहयोगी बेनामी कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपये का हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे थे। कस्टम विभाग ने पहले इस पर कार्रवाई की थी, लेकिन सोने-हीरे के अवैध आयात की साजिश के सबूत मिलने के बाद अब ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है।